城投集團(tuán)“三重一大”決策制度
第一章 總 則
第一條 為深入落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》（中辦發(fā)〔2010〕17號(hào)）、中共中央辦公廳《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見(jiàn)》和《景德鎮(zhèn)市國(guó)資委黨委關(guān)于國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)決策行為，保證決策的科學(xué)化、民主化，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，確保集團(tuán)各項(xiàng)戰(zhàn)略部署全面落實(shí)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 “三重一大”事項(xiàng)決策的基本原則：
（一） 堅(jiān)持依法依規(guī)決策原則。遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策及公司規(guī)章制度，保證決策內(nèi)容和程序合法、合規(guī)。
（二） 堅(jiān)持科學(xué)決策原則。運(yùn)用科學(xué)方法進(jìn)行決策的前期調(diào)研論證和綜合評(píng)估，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，避免決策失誤。
（三）堅(jiān)持集體決策原則。公司決策機(jī)構(gòu)要依據(jù)各自職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，以會(huì)議形式，集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)。
（四）堅(jiān)持民主決策原則。按照民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，完善群眾參與和集體決策相結(jié)合的決策機(jī)制，確保參與決策人員充分行使權(quán)利，提高決策的民主性。
第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容
第三條 “三重一大”是指：重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
第四條 重大決策事項(xiàng)，是指涉及集團(tuán)及控股子公司改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關(guān)系職工切身利益的重大問(wèn)題，均屬于重大事項(xiàng)的范圍，主要包括：
（1）制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；
（2）制訂公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（3）決定公司年度工作計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和重大項(xiàng)目投資方案；
（4）研究公司合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)、變更公司形式、增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券、公司改制、上市等重大事項(xiàng)；
（5）研究公司年度全面預(yù)算方案及預(yù)算調(diào)整方案、財(cái)務(wù)決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（6）決定公司基本風(fēng)險(xiǎn)管理體系；
（7）制定公司基本管理制度；
（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和子公司設(shè)置、調(diào)整方案；
（9）決定公司新員工錄用及人才引進(jìn)事項(xiàng)
（10）決定公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃；
（11）決定公司薪酬、考核、獎(jiǎng)懲、福利、員工定崗定級(jí)事項(xiàng)等；
（12）決定子公司重大事項(xiàng)，包括但不限于子公司分立、合并、解散或者變更公司形式；公司章程及其變更；年度全面預(yù)算；發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；增加或者減少注冊(cè)資本；發(fā)行債券；資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)備案；國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓；對(duì)外擔(dān)保；人員編制及工資總額；考核及領(lǐng)導(dǎo)班子成員獎(jiǎng)懲等；
（13）決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的工作分工；
（14）研究公司對(duì)外捐贈(zèng)的年度預(yù)算；
（15）研究公司各部門(mén)、子公司請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；
（16）研究公司向上級(jí)有關(guān)部門(mén)請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；
（17）決定公司和子公司重大投資項(xiàng)目中的重要事項(xiàng)，包括但不限于高管任免、資產(chǎn)變動(dòng)、主權(quán)變更、資產(chǎn)處置以及可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)；
（18）其他需要經(jīng)董事會(huì)會(huì)議集體研究的重大決策事項(xiàng)。
第五條 重要人事任免事項(xiàng)，集團(tuán)直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他重要經(jīng)營(yíng)管理人員的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)，主要包括：
（1）依據(jù)支部委員會(huì)決定，任免、聘用和解聘除政府按公司領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限任命以外的中層（含）以上經(jīng)營(yíng)管理人員、子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；
（2）決定向控股企業(yè)、參股企業(yè)委派的股東代表人選，向控股企業(yè)、參股企業(yè)推薦的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理層、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及其他崗位人選。
（3）職業(yè)經(jīng)理人選聘；
（4）高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員評(píng)聘；
（5）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子確定的其他重要人事任免事項(xiàng)。
第六條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排，涉及重大投資項(xiàng)目，重大融資、擔(dān)保項(xiàng)目，重大技改項(xiàng)目，重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目等，主要包括：
（1）年度計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)，已安排的項(xiàng)目建設(shè)、對(duì)外投資、貨物采購(gòu)、服務(wù)購(gòu)買(mǎi)等預(yù)算或用途發(fā)生變化的；
（2）依據(jù)黨委決定的融資、對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目（不包含業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目）；
（3）依據(jù)黨委決定的計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目；
（4）依據(jù)黨委決定應(yīng)向政府、財(cái)政局報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)；
（5）決定公司和子公司的委托貸款項(xiàng)目；
（6）研究公司和子公司的股權(quán)投資項(xiàng)目；
（7）研究公司單項(xiàng)100萬(wàn)元以上（含）的工程建設(shè)項(xiàng)目、大宗物資和服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)等；
（8）研究公司和子公司辦公用房的土地購(gòu)置、新建、維修改造項(xiàng)目，以及車(chē)輛購(gòu)置事宜；
（9）研究公司和子公司基于特定目的的重大籌資，包括發(fā)行企業(yè)債券、中期票據(jù)、定向債以及大額銀行貸款等；
（10）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子確定的其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。
第七條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用，對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助等事項(xiàng)，主要包括：
（1）決定公司年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)度和使用。已經(jīng)集體討論決定的重大項(xiàng)目安排，在按計(jì)劃實(shí)際撥付資金時(shí)，不再另行上會(huì)；
（2）依據(jù)黨委會(huì)決定，決定公司超預(yù)算和預(yù)算外的資金調(diào)動(dòng)和使用；
（3）依據(jù)黨委會(huì)決定，研究因重大自然災(zāi)害等情況需要超出預(yù)算規(guī)定范圍對(duì)外捐贈(zèng)項(xiàng)目；
（4）決定公司單筆1萬(wàn)以上（含）的對(duì)外贊助項(xiàng)目；
（5）其他需經(jīng)董事會(huì)會(huì)議研究的大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
第三章 “三重一大”事項(xiàng)決策的基本規(guī)定
第八條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子以會(huì)議形式集體決策，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見(jiàn)等方式代替集體決策，緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委報(bào)告，臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，黨委會(huì)應(yīng)在事后按程序予以確認(rèn)。
第九條 凡屬“三重一大”決策事項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇集體決策的會(huì)議形式，主要有：董事會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等，經(jīng)集體研究討論后作出決策。公司董事會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)按照各自的職責(zé)，建立健全相關(guān)的議事規(guī)則和相應(yīng)的程序。
第十條 “三重一大”事項(xiàng)決策涉及領(lǐng)導(dǎo)班子個(gè)人需要回避的或與事項(xiàng)存在利害關(guān)系的，應(yīng)嚴(yán)格按照黨內(nèi)回避規(guī)定執(zhí)行。
第四章 “三重一大”事項(xiàng)決策的基本程序
第十一條 決策醞釀
（一）充分征求意見(jiàn)
公司“三重一大”事項(xiàng)決策前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過(guò)必要的研究論證程序，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，如遇專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)事先進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢和決策評(píng)估。涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。
1、重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)認(rèn)證的意見(jiàn)。
2、重要人事任免，對(duì)擬任人選提交會(huì)議討論決定前，應(yīng)當(dāng)征求集團(tuán)黨委的意見(jiàn)。
3、研究決定涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)組織及職工代表大會(huì)的意見(jiàn)和建議。
（二）論證評(píng)估
組織企業(yè)相關(guān)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組、有關(guān)專家等，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估論證；涉及重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作的決策事項(xiàng)，必須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行可行性研究論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
（三）按照程序提議
需提交會(huì)議的事項(xiàng)，由經(jīng)營(yíng)管理層提出決策建議，或由部門(mén)和單位提出并經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理層審核的“三重一大”事項(xiàng)議題，在班子主要負(fù)責(zé)人確認(rèn)后進(jìn)入決策程序，班子主要負(fù)責(zé)人提出的“三重一大”事項(xiàng)議題，直接進(jìn)入決策程序。
（四）做好決策準(zhǔn)備
由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備規(guī)范化的上會(huì)材料，會(huì)議組織部門(mén)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前通知參會(huì)人員。
第十二條 集體決策
（一）充分發(fā)表意見(jiàn)
在經(jīng)營(yíng)管理層決策“三重一大”事項(xiàng)會(huì)議前，參加會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)材料內(nèi)容，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。會(huì)上一般先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)介紹上會(huì)材料，然后進(jìn)行討論；對(duì)決策建議，由經(jīng)營(yíng)管理層逐個(gè)明確表示同意、不同意或緩議的意見(jiàn)；班子主要負(fù)責(zé)人或主持會(huì)議的其他負(fù)責(zé)人應(yīng)在經(jīng)營(yíng)管理層充分發(fā)表意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，最后發(fā)表意見(jiàn)。
（二）逐項(xiàng)作出決策
會(huì)議研究多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)表決。對(duì)意見(jiàn)比較一致的議題，形成會(huì)議決定；對(duì)意見(jiàn)分歧較大或發(fā)現(xiàn)有重大問(wèn)題尚不清楚的，除在緊急情況下按多數(shù)意見(jiàn)執(zhí)行外，應(yīng)暫緩決策，待進(jìn)一步調(diào)查研究后再作決策。
（三）形成會(huì)議記錄
審議決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)形成會(huì)議記錄，原原本本記錄討論事項(xiàng)、經(jīng)營(yíng)管理層的表決意見(jiàn)和理由、決策形式、決策結(jié)果和負(fù)責(zé)落實(shí)的部門(mén)、責(zé)任人。對(duì)“三重一大”事項(xiàng)的決策結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式通知有關(guān)職能部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)及相關(guān)人員。會(huì)議文件、記錄等資料應(yīng)存檔備查。
第十三條 決策執(zhí)行
（一）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭執(zhí)行各項(xiàng)決策，個(gè)人不得擅自改變集體決策，對(duì)決策有不同意見(jiàn)的，可以保留，但在沒(méi)有作出新的集體決策之前，任何單位和個(gè)人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已作出的決策。遇重大突發(fā)事件和緊急情況臨時(shí)處置的事項(xiàng)，應(yīng)第一時(shí)間向主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門(mén)或單位應(yīng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。
（三）決策的實(shí)施和完成情況納入責(zé)任部門(mén)或單位年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。
（四）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目標(biāo)部分或者全部不能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示，但在未批準(zhǔn)之前不得擅自調(diào)整或者中止決策的執(zhí)行。
第五章 “三重一大”事項(xiàng)決議執(zhí)行的檢查和監(jiān)督
第十四條 負(fù)責(zé)執(zhí)行決議的部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定決議實(shí)施方案，確保落實(shí)決議的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。
第十五條 監(jiān)督檢查和責(zé)任追究
（一）監(jiān)督檢查
1、嚴(yán)格保密紀(jì)律，凡屬不應(yīng)公開(kāi)的內(nèi)容，都要嚴(yán)格保密，任何成員都不得擅自向外傳播和泄露。
2、經(jīng)營(yíng)管理層應(yīng)模范遵守議事規(guī)則并共同監(jiān)督本規(guī)則的執(zhí)行，集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是落實(shí)“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人。
3、會(huì)議一旦形成決議，由經(jīng)營(yíng)管理層按照各自分工范圍負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施，執(zhí)行情況應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理匯報(bào)溝通。
4、集團(tuán)公司黨群工作部負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作，并將落實(shí)情況及時(shí)反饋董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)督辦結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。
（二）責(zé)任追究
1、經(jīng)營(yíng)管理層發(fā)現(xiàn)有違反本辦法的情況，應(yīng)及時(shí)提出批評(píng)和糾正，對(duì)不接受批評(píng)或問(wèn)題嚴(yán)重的，有權(quán)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。
2、對(duì)個(gè)人或少數(shù)人拒不執(zhí)行或擅自改變“三重一大”集體決策的，或錯(cuò)誤執(zhí)行并造成嚴(yán)重?fù)p失的，將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和問(wèn)責(zé)制度，追究相關(guān)責(zé)任。
第六章 附 則
第十六條 集團(tuán)各全資、控股子公司參照本辦法執(zhí)行。
第十七條 本辦法的解釋和修訂權(quán)歸集團(tuán)黨群工作部。
第十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
附：城投集團(tuán)黨委前置研究重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單
中共景德鎮(zhèn)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)
2021年9月29日
城投集團(tuán)黨委前置研究重大經(jīng)營(yíng)管理
事項(xiàng)清單
為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，提高國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)質(zhì)量，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例(試行）》和有關(guān)法律，制定城投集團(tuán)黨委前置研究重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單。
對(duì)于貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委決策部署的重大舉措，企業(yè)重要人事任免，基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群團(tuán)組織工作等方面的重大事項(xiàng)，由企業(yè)黨委直接研究決定。
一、前置研究討論內(nèi)容
（一）戰(zhàn)略舉措和規(guī)劃
1.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略的舉措；
2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃；
3.企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
4.企業(yè)重要改革方案、重大戰(zhàn)略合作方案。
（二）體制機(jī)制
5.企業(yè)章程草案和企業(yè)章程修改方案；
6.企業(yè)董事會(huì)授權(quán)決策方案；
7.企業(yè)董事會(huì)及有關(guān)專門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則；
8.企業(yè)內(nèi)部有關(guān)重大改革重組事項(xiàng)；
9.企業(yè)基本管理制度的廢改立；
10.企業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)管理體系；
11.企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和子公司的設(shè)置、調(diào)整和撤銷(xiāo)，分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷(xiāo)；
12.研究公司合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)、變更公司形式、增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券、公司改制、上市等重大事項(xiàng)；
13.一級(jí)子公司重大事項(xiàng)決策程序。
（三）年度計(jì)劃
14.企業(yè)年度工作計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和重大項(xiàng)目投資方案；
15.企業(yè)商業(yè)計(jì)劃、年度投資計(jì)劃；
16.企業(yè)年度全面預(yù)算方案及預(yù)算調(diào)整方案、財(cái)務(wù)決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、上年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況清算報(bào)告、年度工資總額預(yù)算方案、薪酬分配及調(diào)整等重大事項(xiàng)；
17.企業(yè)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃；
（四）經(jīng)營(yíng)管理
18.企業(yè)負(fù)責(zé)人及班子成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)值；
19.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工；
20.企業(yè)薪酬、考核、獎(jiǎng)懲、福利、員工定崗定級(jí)事項(xiàng)等；
21.企業(yè)重大管理架構(gòu)調(diào)整、管理權(quán)限和管理流程變革；
22.企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；
23.涉及企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境環(huán)保、職工權(quán)益、法律糾紛案件、維護(hù)穩(wěn)定等重大事項(xiàng)的工作措施和責(zé)任追究；
24.企業(yè)各部門(mén)及一級(jí)子公司年度組織績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）資產(chǎn)管理與資本運(yùn)營(yíng)
25.企業(yè)增加或減少注冊(cè)資本的方案；
26.企業(yè)股權(quán)變更、轉(zhuǎn)讓和確定，根據(jù)企業(yè)章程及相關(guān)規(guī)定一定金額以上的非股權(quán)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)；
27.公司和子公司重大投資項(xiàng)目中的重要事項(xiàng)，資產(chǎn)變動(dòng)、主權(quán)變更、資產(chǎn)處置以及可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)；
28.上市公司國(guó)有股權(quán)管理等重大事項(xiàng).
（六）重大項(xiàng)目安排
29.年度計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)，已安排的項(xiàng)目建設(shè)、對(duì)外投資、貨物采購(gòu)、服務(wù)購(gòu)買(mǎi)等預(yù)算或用途發(fā)生變化的；
30.依據(jù)黨委決定的計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目；
31.依據(jù)黨委決定應(yīng)向政府、財(cái)政局報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)；
32.企業(yè)和子公司基于特定目的的重大籌資，包括發(fā)行企業(yè)債券、中期票據(jù)、定向債以及大額銀行貸款等；
33.固定資產(chǎn)投資、對(duì)外長(zhǎng)期股權(quán)投資(包括轉(zhuǎn)讓出資、對(duì)所出資企業(yè)的增資和減資)；
34.權(quán)益性融資、企業(yè)長(zhǎng)期融資(包括但不限于發(fā)行企業(yè)債券、公司債券等中長(zhǎng)期債券）、子公司融資方案（包括但不限于
發(fā)行債券)；
35.外部擔(dān)保、企業(yè)內(nèi)部所屬企業(yè)之間的擔(dān)保(包括抵押、質(zhì)押及其他擔(dān)保方式)；
36.企業(yè)單項(xiàng)100萬(wàn)元以上（含）的工程建設(shè)項(xiàng)目、大宗物資和服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)等；
37.企業(yè)和子公司辦公用房的土地購(gòu)置、新建、維修改造項(xiàng)目，以及車(chē)輛購(gòu)置事宜；
38.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子確定的其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。
（七）大額度資金運(yùn)作
39.決定公司年度大額度資金調(diào)度和使用。已經(jīng)集體討論決定的重大項(xiàng)目安排，在按計(jì)劃實(shí)際撥付資金時(shí)，不再另行上會(huì)；
40.依據(jù)黨委會(huì)決定，決定公司超預(yù)算和預(yù)算外的資金調(diào)動(dòng)和使用；
41.依據(jù)黨委會(huì)決定，研究因重大自然災(zāi)害等情況需要超出預(yù)算規(guī)定范圍對(duì)外捐贈(zèng)項(xiàng)目；
42.企業(yè)單筆1萬(wàn)以上（含）的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助項(xiàng)目；
43.其他需經(jīng)董事會(huì)會(huì)議研究的大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)(不含保本保收益理財(cái)產(chǎn)品）。
（八）其他
44.研究審議企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中產(chǎn)生的重大訴訟案件的處理方案；
45.推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理的相關(guān)工作方案和考核結(jié)果運(yùn)用等重大事項(xiàng)，推行職業(yè)凈利潤(rùn)制度的相關(guān)工作方案，特別是確定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范程序、參與考察、推薦人選等方面；
46.任免、聘用和解聘除政府按公司領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限任命以外的中層（含）以上經(jīng)營(yíng)管理人員、子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；
47.向控股企業(yè)、參股企業(yè)委派的股東代表人選，向控股企業(yè)、參股企業(yè)推薦的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理層、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及其他崗位人選。
48.企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人選聘；
49.企業(yè)高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員評(píng)聘；
50.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子確定的其他重要人事任免事項(xiàng)。
51.企業(yè)職工董事、職工監(jiān)事等人選推薦；
52.其他應(yīng)提交黨委會(huì)研究審議的重大事項(xiàng)。
二、組織實(shí)施
1.前置研究討論。黨委對(duì)擬提交董事會(huì)、經(jīng)理層決策的重大事項(xiàng)，按照議事規(guī)則和相關(guān)程序召開(kāi)黨委會(huì)議進(jìn)行研究討論。黨委重點(diǎn)把好政治關(guān)、政策關(guān)、程序關(guān)，主要從是否符合黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，是否符合科學(xué)、民主的決策程序，是否符合企業(yè)發(fā)展規(guī)律，是否符合廣大職工群眾的根本利益等方面提出前置研究意見(jiàn)。
黨委對(duì)前置研究討論的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)研究提出明確不同意的審議意見(jiàn)，該事項(xiàng)不提交董事會(huì)決定。
2.會(huì)前溝通。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員，在議案正式提交董事長(zhǎng)或總經(jīng)理辦公會(huì)前，應(yīng)與董事會(huì)、經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通，提出黨委意見(jiàn)和建議。
3.會(huì)上表達(dá)意見(jiàn)。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨組織意見(jiàn)和建議，對(duì)擬作出的決策違反黨的方針政策和國(guó)家法律法規(guī)、侵犯公眾和職工、出資人合法權(quán)益時(shí)，要提出撤銷(xiāo)或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)。
4.會(huì)后報(bào)告。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員在會(huì)議結(jié)束后，要向黨委報(bào)告落實(shí)情況。黨委要對(duì)未執(zhí)行黨組織決定的黨委成員進(jìn)行批評(píng)改正。